De FIOD heeft afgelopen woensdag zes doorzoekingen verricht in een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De focus van het onderzoek ligt op een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem.
Tijdens de actiedag werden twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox doorzocht in de gemeenten Westland, Zevenaar en Arnhem. De rechercheurs legden beslag op aanzienlijke hoeveelheden contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en de administratie.
Het onderzoek kwam aan het rollen na meldingen van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Diverse partijen maakten melding van het afstorten van enorme hoeveelheden contant geld door de verdachte onderneming. In de periode van 2021 tot en met 2025 zou het gaan om een totaalbedrag van ruim 28 miljoen euro aan ongebruikelijke transacties.
Uit de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de onderneming in 2025 wekelijks gemiddeld 300.000 euro aan contanten ontving. Bij een eerdere controle bij de groothandelaar in de gemeente Westland werd in datzelfde jaar al eens 204.000 euro in cash aangetroffen. Hoewel transacties boven de 10.000 euro wettelijk verplicht gemeld moeten worden bij de FIU, heeft de verdachte dit bij geen enkele transactie gedaan.
De bloemen- en plantensector staat bekend als een cash-intensieve branche. Volgens de opsporingsdiensten hebben ondernemers in deze sector een cruciale rol in het integer houden van de financiële sector door ongebruikelijke geldstromen te melden. De FIOD doet momenteel nader onderzoek naar de herkomst van het aangetroffen geld. Er zijn tot op heden nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek wordt geleid door het Functioneel Parket.
Geef een reactie